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浩云科技(300448):召开公司2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年03月11日 22:15:38 中财网 |
关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公 告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：2025年3月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月24日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年3月24日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
表一 本次股东会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独 立董事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 3.02 | 《选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立 董事的议案》 | 应选2人 |
| 4.01 | 《选举李旎女士为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 4.02 | 《选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
上述第3项、第4项提案的生效以第1项提案的通过为前提，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举采用累积投票的方式选举非独立董事2名、独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述第2项、第3项、第4项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第1项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2025年3月27日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在2025年3月27日17:00之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 22号楼101房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年3月27日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 22号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
特此公告。
浩云科技股份有限公司 董事会
2025年3月11日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350448。
2、投票简称：浩云投票。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
（1）选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事且非职工代表董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月28日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
浩云科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表
截至2025年3月24日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东会。
| 个人股东姓名 /法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代 表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员 姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 |
附件三、授权委托书
浩云科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浩云科技股份有限公附件三、授权委托书
浩云科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浩云科技股份有限公
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于设置职工代表董事并 修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司第六届董事会董 事津贴的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举 暨选举第六届董事会非独立 董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 《选举雷洪文先生为公司第 六届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 3.02 | 《选举李茂沛先生为公司第 六届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举 暨选举第六届董事会独立董 事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 4.01 | 《选举李旎女士为公司第六 届董事会独立董事》 | √ | |||
| 4.02 | 《选举李华毅先生为公司第 六届董事会独立董事》 | √ |
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股票账号： 委托人持有股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章。
2、授权委托书需为原件。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
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