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日昇生态(830980):2025年第一次职工代表大会决议
| 时间：2025年05月20日 20:55:43 中财网 |
深圳市日昇生态科技股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以电话通知的方式发出
5.会议主持人：监事会主席余小红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合新《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余小红为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：根据新《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余小红为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。余小红具备新《公司法》和《公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。余小红女士持有公司股份0股，占公司总股本0.00%，与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
2.议案表决结果：
同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
与会职工代表签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日
中财网