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日昇生态(830980):董事换届公告
| 时间：2025年05月20日 20:55:44 中财网 |
深圳市日昇生态科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据新《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月20日审议并通过：
提名苏进展先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,737,319股，占公司股本的44.01%，不是失信联合惩戒对象。
提名王岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,560,181股，占公司股本的11.28%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨秉建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名文婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据新《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，有利于公司管理和决策的进一步优化，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日
中财网