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天池股份(837681):第四届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年05月20日 20:55:49 中财网 |
广东天池茶业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理调整，公司拟聘任谢海杰先生为公司副总经理，兼任财务负责人、董事会秘书。任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025年 5月 20日
中财网