南华仪器(300417):召开2025年度第一次临时股东大会的通知

时间：2025年06月13日 20:20:42 中财网

原标题:南华仪器:关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-027 佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于 2025年 6月 30日（星期一）14:30召开公司 2025年度第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025年 6月 13日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025年度第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票的日期和时间：2025年 6月 30日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 6月 30日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）。

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 6月 23日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的 议案	√
2.00	关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案 的议案	√
2.01	交易概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产的定价依据、交易价格	√
2.05	支付方式及支付期限	√
2.06	应收账款考核	√
2.07	标的资产的交割安排及违约责任	√
2.08	业绩承诺和补偿	√
2.09	减值测试及补偿	√
2.10	滚存未分配利润	√
2.11	期间损益	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
5.00	关于修订《佛山市南华仪器股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其 摘要的议案	√
6.00	关于签署附条件生效的《支付现金购买资产 协议》的议案	√
7.00	关于签署附条件生效的《支付现金购买资产 协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条及不适用第四十三条、 第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监 管办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》相关规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
12.00	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价公允性的议案	√
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅 报告和资产评估报告的议案	√
15.00	关于批准本次交易加期相关的审计报告和备 考审阅报告的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补 措施的议案	√
17.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规	√
	性及提交法律文件的有效性的议案
18.00	关于本次重组信息首次披露前股票价格波动 情况的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次交易有关事宜的议案	√

上述提案经公司2024年12月31日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2025年6月13日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月1日、2025年6月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

以上议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次所有议案关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年 6月 26日（星期四）9:00-11:30，14:00-16:30。

2.登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司一楼会议二室。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 6月 26日下午 16:30前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2025年度第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式
联系人：伍颂颖
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室
邮编：528251
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十次会议决议；
4、公司第五届监事会第十次会议决议
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《股东登记表》；
3、《授权委托书》。

特此公告。



佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2025年6月13日














附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350417；投票简称：南华投票。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 6月 30日交易时间，即 9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

佛山市南华仪器股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年6月26日下午16:30前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。


附件3：
佛山市南华仪器股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市附件3：
佛山市南华仪器股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
1.00	关于公司符合上市公司重大资产重组条件 的议案	√
2.00	关于调整公司重大资产购买暨关联交易方 案的议案	√
2.01	交易概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产的定价依据、交易价格	√
2.05	支付方式及支付期限	√
2.06	应收账款考核	√
2.07	标的资产的交割安排及违约责任	√
2.08	业绩承诺和补偿	√
2.09	减值测试及补偿	√
2.10	滚存未分配利润	√
2.11	期间损益	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
5.00	关于修订《佛山市南华仪器股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及 其摘要的议案	√
6.00	关于签署附条件生效的《支付现金购买资产 协议》的议案	√
7.00	关于签署附条件生效的《支付现金购买资产 协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条及不适用第四十三条、 第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监 管办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》相关规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条情形的议 案	√
12.00	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价公允性的议案	√
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说 明的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅 报告和资产评估报告的议案	√
15.00	关于批准本次交易加期相关的审计报告和 备考审阅报告的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填 补措施的议案	√
17.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的议案	√
18.00	关于本次重组信息首次披露前股票价格波 动情况的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司本次交易有关事宜的议案	√

注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，三者中只能选其一，多选或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，其他符号的视同弃权统计。

2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。


委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。