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顺丰控股(002352):2024年年度股东大会决议
| 时间：2025年06月13日 22:53:56 中财网 |
顺丰控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 13日下午 15：00。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 A股股东提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 股东 类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票出席会议情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例 | 股东人 数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例 | 股东 及股 东授 权代 表人 数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例 | |
| A股 | 56 | 2,794,151,174 | 56.2269% | 1,291 | 625,258,033 | 12.5821% | 1,347 | 3,419,409,207 | 68.8090% |
| H股 | 1 | 56,209,938 | 1.1311% | - | - | - | 1 | 56,209,938 | 1.1311% |
| 合计 | 57 | 2,850,361,112 | 57.3580% | 1,291 | 625,258,033 | 12.5821% | 1,348 | 3,475,619,145 | 69.9401% |
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
| 提 案 序 号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||
| 1 | 《公司 2024年年 度报告》 | A股 | 3,418,481,882 | 99.9729% | 613,947 | 0.0180% | 313,378 | 0.0092% |
| 其中：中小 投资者 | 720,760,963 | 99.8715% | 613,947 | 0.0851% | 313,378 | 0.0434% | ||
| H股 | 56,178,694 | 99.9444% | 31,244 | 0.0556% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,474,660,576 | 99.9724% | 645,191 | 0.0186% | 313,378 | 0.0090% | ||
| 提 案 序 号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||
| 2 | 《公司 2024年度 董事会工 作报告》 | A股 | 3,418,511,482 | 99.9737% | 573,964 | 0.0168% | 323,761 | 0.0095% |
| 其中：中小 投资者 | 720,790,563 | 99.8756% | 573,964 | 0.0795% | 323,761 | 0.0449% | ||
| H股 | 56,178,694 | 99.9444% | 31,244 | 0.0556% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,474,690,176 | 99.9733% | 605,208 | 0.0174% | 323,761 | 0.0093% | ||
| 3 | 《公司 2024年度 监事会工 作报告》 | A股 | 3,418,437,882 | 99.9716% | 656,364 | 0.0192% | 314,961 | 0.0092% |
| 其中：中小 投资者 | 720,716,963 | 99.8654% | 656,364 | 0.0909% | 314,961 | 0.0436% | ||
| H股 | 56,178,694 | 99.9444% | 31,244 | 0.0556% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,474,616,576 | 99.9712% | 687,608 | 0.0198% | 314,961 | 0.0091% | ||
| 4 | 《公司 2024年度 财务决算 报告》 | A股 | 3,416,758,071 | 99.9225% | 2,335,375 | 0.0683% | 315,761 | 0.0092% |
| 其中：中小 投资者 | 719,037,152 | 99.6326% | 2,335,375 | 0.3236% | 315,761 | 0.0438% | ||
| H股 | 56,178,694 | 99.9444% | 31,244 | 0.0556% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,472,936,765 | 99.9228% | 2,366,619 | 0.0681% | 315,761 | 0.0091% | ||
| 5 | 《公司 2024年末 期利润分 配方案》 | A股 | 3,419,227,934 | 99.9947% | 64,173 | 0.0019% | 117,100 | 0.0034% |
| 其中：中小 投资者 | 721,507,015 | 99.9749% | 64,173 | 0.0089% | 117,100 | 0.0162% | ||
| H股 | 56,209,938 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,475,437,872 | 99.9948% | 64,173 | 0.0018% | 117,100 | 0.0034% | ||
| 6 | 《关于提 请股东大 会授权董 事会制定 2025年中 期利润分 配方案的 议案》 | A股 | 3,419,213,151 | 99.9943% | 65,856 | 0.0019% | 130,200 | 0.0038% |
| 其中：中小 投资者 | 721,492,232 | 99.9728% | 65,856 | 0.0091% | 130,200 | 0.0180% | ||
| H股 | 52,796,759 | 97.6493% | 0 | 0.0000% | 1,270,970 | 2.3507% | ||
| 全体股东 | 3,472,009,910 | 99.9578% | 65,856 | 0.0019% | 1,401,170 | 0.0403% | ||
| 7 | 《关于提 请股东大 会授予董 事会发行 H股股份 一般性授 权的议 案》 | A股 | 3,291,172,419 | 96.2497% | 128,098,388 | 3.7462% | 138,400 | 0.0040% |
| 其中：中小 投资者 | 593,451,500 | 82.2310% | 128,098,388 | 17.7498% | 138,400 | 0.0192% | ||
| H股 | 18,637,431 | 33.2005% | 37,256,307 | 66.3680% | 242,200 | 0.4315% | ||
| 全体股东 | 3,309,809,850 | 95.2314% | 165,354,695 | 4.7577% | 380,600 | 0.0110% | ||
| 8 | 《关于提 请股东大 | A股 | 3,418,830,666 | 99.9831% | 438,141 | 0.0128% | 140,400 | 0.0041% |
| 提 案 序 号 | 提案名称 会授予董 事会回购 H股股份 一般性授 权的议 案》 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||
| 其中：中小 投资者 | 721,109,747 | 99.9198% | 438,141 | 0.0607% | 140,400 | 0.0195% | ||
| H股 | 52,796,759 | 93.9278% | 3,413,179 | 6.0722% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,471,627,425 | 99.8852% | 3,851,320 | 0.1108% | 140,400 | 0.0040% | ||
| 9 | 《关于变 更 A股回 购股份用 途并注销 的议案》 | A股 | 3,419,224,283 | 99.9946% | 53,324 | 0.0016% | 131,600 | 0.0038% |
| 其中：中小 投资者 | 721,503,364 | 99.9744% | 53,324 | 0.0074% | 131,600 | 0.0182% | ||
| H股 | 56,209,938 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 3,475,434,221 | 99.9947% | 53,324 | 0.0015% | 131,600 | 0.0038% | ||
| 10 | 《关于 2025年度 对外担保 额度预计 的议案》 | A股 | 3,314,296,901 | 96.9260% | 104,941,006 | 3.0690% | 171,300 | 0.0050% |
| 其中：中小 投资者 | 616,575,982 | 85.4352% | 104,941,006 | 14.5410% | 171,300 | 0.0237% | ||
| H股 | 19,550,300 | 36.2085% | 32,930,259 | 60.9890% | 1,513,170 | 2.8025% | ||
| 全体股东 | 3,333,847,201 | 95.9822% | 137,871,265 | 3.9693% | 1,684,470 | 0.0485% | ||
| 11 | 《关于续 聘 2025 年度审计 机构的议 案》 | A股 | 3,294,840,516 | 96.3570% | 124,415,691 | 3.6385% | 153,000 | 0.0045% |
| 其中：中小 投资者 | 597,119,597 | 82.7393% | 124,415,691 | 17.2395% | 153,000 | 0.0212% | ||
| H股 | 28,778,449 | 51.2656% | 27,115,289 | 48.3029% | 242,200 | 0.4315% | ||
| 全体股东 | 3,323,618,965 | 95.6287% | 151,530,980 | 4.3599% | 395,200 | 0.0114% |
上述提案 7、8、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十三日
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