|
华大智造(688114):第二届董事会第二十次会议决议
| 时间：2026年02月24日 08:35:56 中财网 |
深圳华大智造科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年2月14日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年2月13日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的议案》
公司全资子公司MGITechR&DHONGKONGCO.,LIMITED（以下简称
“MGIR&DHK”）与SwissRocketsAG（以下简称“SwissRockets”）签署了《股份购买协议》，拟将MGIR&DHK剥离相关资产及负债后的全资子公司CompleteGenomics,Inc.（以下简称“CGI”）100%股权以约5,000万美元的对价出售给SwissRockets，最终交易价格以交割情况为准。
2025年9月，公司全资子公司MGIUSLLC及CGI与SwissRockets签署
了CoolMPS测序技术的《授权许可协议》（以下简称《CoolMPS授权许可协议》），将公司的CoolMPS测序技术及通用测序技术（含stLFR和cLFR等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需配套通用技术，以下简称“通用测序技术”）有偿授权给SwissRockets。在亚太及大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）以外区域的全球范围内，SwissRockets将获得CoolMPS测序技术相关的专利、技术秘密及商标的独占许可，并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可，但均仅限用于CoolMPS测序技术产品领域。
MGIUSLLC、CGI与SwissRockets签署了《授权许可协议修正案》，拟
在《CoolMPS授权许可协议》基础上，新增将公司的StandardMPS测序技术及通用测序技术有偿授权给SwissRockets。在美国及加拿大区域内，SwissRockets将获得StandardMPS测序技术相关的专利、技术秘密（Know-How）及商标的独占许可，并在上述区域内获得在StandardMPS测序技术领域内使用通用测序技术的普通许可，但是MGIUSLLC仍有权在该区域将文库制备试剂用于非光学测序仪。自《授权许可协议修正案》签署之日起，CGI将不再作为《CoolMPS授权许可协议》的一方。
本次交易交割前，CGI与MGIUSLLC签署了《反向授权协议》，CGI将
其持有的205项专利、技术秘密及商标永久性、免费性、不可撤销地授权给MGIUSLLC，上述专利覆盖文库构建领域，包含双接头文库与stLFR单管长片段读取等技术相关专利；测序方法领域，涵盖DNBSEQ-DNA纳米球阵列与双色荧光测序等技术相关专利；测序硬件领域，包含控制系统、流体系统、光学系统等技术相关专利；测序软件领域，涵盖碱基识别、数据分析、图像对齐等技术相关专利；测序试剂领域，主要为加载试剂相关技术专利。
经审议，董事会同意公司出售剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI100%股权及调整《CoolMPS授权许可协议》的事项。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的公告》（公告编号：2026-008）。
根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司2026年第二次临时股东会。公司2026年第二次临时股东会将于2026年3月12日15点00分在深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室召开。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2026年2月24日
中财网