ICO造假调查:写白皮书网上叫价3600 可虚构海外背景

时间:2018年02月13日 08:11:53 中财网
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  导读:
  ICO造假调查 :写白皮书网上叫价3600 可虚构海外背景
  高盛重磅报告:比特币是个破裂在即的泡沫?

  新华社刊文:虚拟货币交易禁令应升级实施穿透式监管

  ICO造假调查 :写白皮书网上叫价3600 可虚构海外背景

  虚拟货币价格的大涨,使得ICO这门生意再度火热,也引起了监管层的关注。2月6日,北京市互联网金融行业协会发文,提示“虚拟货币”、ICO等热门金融现象背后的风险。北京互金协会称,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易等领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

  此前的1月26日,中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。风险提示称,由于国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

  受监管影响,转向地下、海外的ICO交易,出现了新的交易特征。ICO市场原有的“私募轮”替代了之前的“公募”,公开宣传、路演会变为微信群、QQ群中的小范围介绍、联系。在项目发币后,有的虚拟币一夜上涨10倍,也有的上线即破发。

  随着ICO市场带来的财富效应,从撰写白皮书,到编写项目代码的一条龙服务已经形成据记者从淘宝上一家做区块链ICO项目书撰写的商家处了解到,一套标准的ICO白皮书仅需要3600元。而据业内人士介绍,编写一套发币的代码,3万元以内就可以完成。

  利益驱使之下,ICO代投跑路、项目虚假陈述的现象增多。有投资者告诉记者:“买ICO就像赌博,赌赢了就是1倍以上的收益,赌输了可能要损失90%。”

  投机项目“花样百出”,TFBOYS被ICO
  早在2017年9月,中国人民银行等七部委就联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。经历监管风暴后的ICO,仍然在“创新”的道路上行进,包括衣食住行在内的各行各业几乎都有ICO项目“承包”,养猪有ICO项目、养鸡也有ICO项目。

  而更具流量、人气的娱乐明星,显然更适合成为ICO投机者的“优质”标的,TFBOYS近期就被蹭了一把热点。

  2月10日,自称TFBOYS饭票(TFBC)的ICO项目上线。该项目网站称,项目由TFBOYS区块链粉丝后援团体创立,是全球首个基于区块链技术的偶像饭圈数字通证(Token)。

  按照项目网站介绍,“TFBC基于以太坊技术,确保每一张TFBC在互联网中永久存在,粉丝持有的记录也将被永久记载,穿越世纪不可磨灭。”

  项目总计将发行59993157枚代币,60%留给明星团队,40%由投资者认购。项目官方将认购比例定为1个以太坊可以兑换3000个TFBC。记者按照2月11日的以太坊币价计算,一枚TFBC的价格为1.7元,预计整个项目的浮动市值将超过1亿元。

  从事区块链行业的程序员李忠(化名)认为,“这个项目就是发了一种新的代币,虽然网站称代币总量恒定,但基本代码都看不到,更像是一场骗局。”

  当天,TFBOYS团体所属的经纪公司,发表了澄清声明。该经纪团队称,从未授权任何组织及个人发行所谓“TFBOYS饭票”,文中提到的TFBOYS三位本人天然获得60%纯属造谣,并怀疑是特定人士盗用TFBOYS组合名义进行非法牟利活动,保留采取法律措施追究的权利。

  即使如此,依然有不少投资者参与其中,截至2月11日,记者看到项目网站显示的参与人数,已有18272人次参与项目认购,超过400万个TFBC被认购,这意味着,该项目的募资金额已经超过了700万元。

  记者通过其官网的联系方式联系项目团队,截至发稿时,该项目团队未回复记者的采访请求。

  “英雄链”疑宣传造假,“影视链”虚构团队成员
  除了蹭明星热度,一些海外ICO项目,在宣传上,经常增加行业人士、公司为其站台,增加人气,吸引投资者认购。

  今年1月份的“明星”项目“英雄链”,就被质疑宣传造假。

  该项目白皮书介绍,HeroChain公有链是一个博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。

  英雄链宣称,HAC中国顶级跑车俱乐部创始人付嵩洋、阿斯顿·马丁(中国)董事长郑挺、AG亚游集团澳门董事周天元为项目顾问。

  1月22日,付嵩洋在个人微博上表态称,与该项目没有合作关系。郑挺也在微博表态称,与该项目无关。

  记者从AG亚游官方获得的“澄清公告”显示,该公司称,英雄链发布虚假新闻,强行与AG亚游集团进行捆绑。对于这种试图借助AG亚游在博彩行业影响力进行炒作造势的行为,AG亚游表示强烈谴责。

  虽然英雄链官方工作人员在社区中称,与付嵩洋已经达成合作协议,不过后者在微博上否认了这种说法,并表示将采取法律手段维权据记者尝试与“英雄链”官方就上述问题进行采访,截至发稿时,对方未有回复。

  除了涉嫌虚假宣传,ICO白皮书中虚构团队成员,也是ICO造假的常用套路。

  “影视链”(MDC)白皮书存在团队成员造假的情况。该项目宣称,专注于影视领域去中心化区块链的应用,意欲利用区块链技术解决内容归属问题。不过,记者检索发现,项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

  目前,“影视链”MDC代币已被海外交易所下架,停止交易。影视链内部群公告称,该项目已退币。

  存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。矿世币(BMB)号称要建立投资基金、高收益率的比特币理财平台和量化交易,最终达到矿世币高市场流通性。

  在白皮书成员一栏中,首席社群官为俄罗斯人,并配有一张头像。检索该图像发现,该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图,并在网络上公开出售。据币世界求证,矿世币相关负责人解释称“人在西伯利亚”、“不经常联系”,最后称“挂个名而已”。

  代投费5%-10%,圈钱跑路频发
  2017年9月,监管层禁止ICO后,国内ICO活动转向地下,原有的ICO项目停止,部分ICO项目前往海外发币。赵明(化名)是一位币圈资深玩家,据他介绍,ICO整治后,国内ICO没有了公开路演,ICO项目开始在ICO微信群、QQ群中传播。

  早期参与虚拟货币炒作的人,一部分成为了ICO代投群中最早的一批群主。赵明介绍,最开始这批人会在群里翻译海外ICO项目的英文白皮书,并且对一些项目的真实性做出初步评测,后来就逐渐给群里的投资者直接提供投资建议。

  2017年12月初,比特币、以太坊等主流虚拟货币大幅上涨,带动了山寨币行情,新币翻5倍的火热行情重现。这使得投资ICO项目成为当时“稳赚不赔”获利巨大的生意。

  游走在国内监管边缘的ICO项目,开始采取以“私募”代替“公募”的形式,ICO代投群的群主通过向ICO项目争取私募份额,继而在微信群、QQ群中向投资者兜售。代投者会收取代投金额5%-10%作为提成。

  代投群中,群主会主动推荐ICO项目,发出代投链接,对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

  赵明告诉记者,“这里存在很多猫腻,比如有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能就自己把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需要承担风险。”

  据投资者反映,暴利面前,一些小的代投方会以各种理由,不给投资者发币,自己独吞高额利润,最后退币,解散微信代投群。

  记者在炒币社区检索发现,有数十条代投跑路的消息,受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址,提醒其他投资者不要再被骗。

  “圈内经常传出代投跑路的消息,一些投资者轻信这些骗子能够获得私募份额,就轻易打币,骗子拿到币后就会直接断绝联系。由于ICO在国内本身就是禁止的,投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。”赵明表示。

  由于ICO项目从募集到发币,通常要1到3个月的时间,这期间的BTC、ETF差价也使得代投者可以有套利空间。“一些大群主,行情好的情况下,一个月可以获利上百万。”赵明称。

  3600元写一份ICO白皮书,可虚构海外背景
  记者在淘宝网检索发现,有多家淘宝店铺称可以提供撰写ICO白皮书的服务。

  一位客服人员称,“撰写一份ICO白皮书3600元,这是起步价,根据最终意向最后协商。”该客服人员希望记者提供项目的主要思路,其称:“主要是项目币交易逻辑、项目币应用场景、盈利模型、公开售卖计划这几块。”

  当记者询问其能否帮忙添加团队海外背景,希望不被网络检索发现时,对方称:“可以”。

  在另一家店铺中,记者得到了相同的回复。客服人员还称:“哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥的专家,或者是苹果、谷歌的程序员身份,我们都可以伪造,并且保证头像在网络上找不到。”

  在代币发行阶段,市场上也已出现提供专业服务的公司,提供包括代币发行、场内币币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等多种业务的服务。

  记者在一个QQ群中,联系到一家名为“一鸣科技”的外包公司。该公司称,代币发行业务目前报价在3万元以内。

  据记者了解,目前ICO代币的发行门槛较低。2013年年末,以太坊系统诞生,该系统是一款能够在区块链上实现智能合约、开源的底层系统。程序员基于以太坊的底层系统,简单修改后就可以分离出一种新的ICO币。

  目前,网络上已经有多种代币发行教程。据业内人士介绍,程序员如果想要拥有一款属于自己的简单“代币”,按照教程自学两三个小时就可完成。

  为何要买“空气币”?玩家赌上市暴涨
  ICO多数为“空气币”,几乎成为币圈的潜规则,但为何还会有如此多的投资者甘愿进场冒险?

  张天是一名炒币者,他表示,新币上交易所后的巨大涨幅,给投资者带来极大的诱惑。

  张天举例称,以亦来云为例,该项目称,将通过构建区块链驱动的智能万维网,实现大型去中心化应用运行和数字内容的安全、可信交易,打造开放、共享的亦来云智能经济生态。由于受到部分业内资深人士认可,该项目在交易所交易后,上涨近5倍,如果与早期私募价格相比较,亦来云在交易所交易后,价格一度上涨近30倍。

  不过这种情况已经出现改变。

  张天告诉记者,“市场太乱了,现在一批投机者已经不满足在二级市场收割韭菜,他们现在打算在ICO的时候就收割中小玩家。”

  “以前有5倍币、10倍币,现在一个新币上市,有可能一个小时就暴跌89%,根本没有团队拉高市值再出货,或者做一做庄,稳定币价。”张天称。

  以火币pro为例,记者统计整理了近期新上线代币的破发情况,截至发稿时,仅在USDT交易区,破发新币就已经有12个,币价腰斩在破发新币中较为普遍。

  张天称:“以前大家迷信大平台,上了大交易所就感觉币价稳了,现在完全不是那个逻辑,不靠谱的币一周内就会破发,这样有些在认购时签锁仓协议的投资者损失惨重。”

  新入市的炒币者王明(化名)告诉记者,他2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发代币,由于币价持续大幅下跌,一周时间内,他投入的资金已经损失了60%。

  半个月两次警示海外ICO风险
  目前国内搞ICO是禁止的。中国科技金融法律研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为,根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行被认为是一种“融资”行为,其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

  肖飒表示,上述法规认为代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  近期监管部门对海外ICO、地下ICO越加重视。1月26日,互金协会发文警示海外ICO风险。

  互金协会表示,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,其间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

  在去年9月,央行等七部委对ICO实施禁令前,也是互金协会提前向投资者警示风险。互金协会1月26日的表态,让不少从业人员相信,新的监管动作或将临近。

  2月6日,北京互金协会也提示了风险:“虚拟货币”平台、ICO平台将业务活动转移到中国境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利,公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

  另一方面,此前“安居”香港的虚拟货币交易平台,部分ICO项目将面临监管压力。

  2月9日,香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告(简称“公告”)。

  该公告称,证监会先后致函七家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所,警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会亦先后致函七个ICO发行人。证监会将会继续密切监察ICO活动,且不会姑息任何违反香港证券法例的行为。

  国外的炒币风险也在增加,监管已经出手。

  1月27日,日本最大的加密货币交易所之一Coincheck被黑客攻击,平台巨额NEM(新经币)被盗,这批丢失的新经币价值5亿美元。

  据媒体报道,美国证交会(SEC)日前表示,已获得法院指令,查没了数字货币银行公司AriseBank所持数字货币,这被业界认为是美国联邦监管机构对ICO市场规模最大的一次介入。此外,欧洲证券和市场管理局(ESMA)公布的监管工作议程显示,2018年的首要任务之一就是监督金融创新的发展,金融创新包括数字货币和区块链技术。(新京报王全浩)
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