[董事会]健帆生物:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-045 珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2018年6月11日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第十九次会议通知已于2018年6月8日 以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》 《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告》、独立董事对此事项发 表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议 案》 《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》、独立 董事对此事项发表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及 律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 《关于注销部分股票期权的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及律师事 务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程已于2018年6月12日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见、 保荐机构对此事项发表的核查意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2018年6月28日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2018年第一次临时 股东大会。 《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年6月12日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 二〇一八年六月十二日 中财网
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