[董事会]宁波水表:第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-030 宁波水表股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与 表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持。 会议通知于2019年6月5日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 内容：因张琳女士辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》和 《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经总经理提名，董事会 提名委员会审查，公司董事会决定聘任徐大卫先生为公司财务总监。任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。徐大卫先生简历详见附件。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司变更财务总监的公告》（公告编号：2019-031）及相关公告文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 内容：徐大卫先生因工作调整辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司 章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事长提名， 董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任马溯嵘先生为公司董事会秘书。任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。马溯嵘先生简历详 见附件。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-032）及相关公告文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于申请银行借款的议案》 内容：根据公司2019年度经营及生产计划，公司将根据实际情况，采取信 用、担保、抵押、质押等形式，拟适时向公司的各合作银行申请总额不超过壹亿 伍仟万元人民币的短期借款，并授权财务总监签署相关借款协议。上述授权有效 期为一年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见； 特此公告。 宁波水表股份有限公司 董 事 会 2019年6月12日 附件： 徐大卫先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、 注册会计师。2010年10月至2011年7月，任公司会计；2011年7月至2013 年12月，历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监；2014 年1月至2016年2月任公司财务部长；2016年2月至今任公司董事会秘书；2017 年7月至今任公司财务部长。 马溯嵘先生，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年9月至2007年8月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部咨询顾问； 2007年9月至2017年3月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部 经理；2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人。 中财网
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