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江苏神通(002438):制定暨修订公司相关治理制度
| 时间：2025年08月08日 21:05:49 中财网 |
关于制定暨修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和修订。现将具体情况公告如下：
一、本次制定暨修订的公司相关制度列表
| 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 |
| 1 | 市值管理制度 | 董事会 | 制定 |
| 2 | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 | 修订 |
二、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025年8月9日
中财网