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长江投资(600119):长江投资：2025年第一次临时股东大会资料
| 时间：2025年09月02日 16:30:30 中财网 |
二〇二五年九月
目 录
1．股东大会会议议程………………………………………………p3
2．股东大会会议议事规则…………………………………………p5
3．会议议案表决办法………………………………………………p6
4．关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案……………………p7
5.关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案…………………………………………………………………p9
6．关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案…………………………………………………………………p10
7．关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》
的议案…………………………………………………………………p11
8.关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案…………………………………………………………………p12
长发集团长江投资实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：2025年9月12日（星期五）下午14时
二、地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
三、出席人员：
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2025年9月5日（星期五）下午3:00交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委
托人。
四、主持：鲁国锋董事长
五、会议议程：
1.审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
2．审议《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》；
3.审议《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
议事规则>的议案》；
4.审议《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司独立董
事制度>的议案》；
5.审议《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司关联交
易实施细则>的议案》；
6.股东代表发言（如有）；
7.公司负责人回答股东提问（如有）；
8.宣读会议议案表决办法；
9.股东对各项议案进行投票表决；
10.工作人员统计表决票数；
11.获取大会网络投票表决结果；
12.统计本次股东大会现场及网络投票结果；
13.律师发表见证意见；
14.宣读长江投资公司2025年第一次临时股东大会决议。
大会秘书处
2025年9月
长发集团长江投资实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言
权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先
填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言时长不超过5分钟。公司相关
负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
五、大会表决时，股东不能发言。
六、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见
证，并出具法律意见。
大会秘书处
2025年9月
长发集团长江投资实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议案表决办法
本次股东大会共审议5项议案，议案一之《关于取消监事会暨修
订<公司章程>的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出
席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决结果将当场宣布。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
2025年9月
议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事
会并对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》中部分条款进行修订。情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之
前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况
本次章程修订的主要条款包括1.删除监事会和监事章节及相关
内容，明确审计委员会行使监事会职权；2.“股东大会”整体更名为“股东会”；3.调整股东会及董事会部分职权；4.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务；5.将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
本次修订后的《公司章程》条款总数由238条减少至230条。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-025）及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程（2025年修订）》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年9月
议案二
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为完善股东会运作机制，提高公司治理能力，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定以及《公司章程》的最新修订，拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司股东会议事规则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年9月
议案三
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步促使董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科
学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年9月
议案四
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步明确公司独立董事职责定位、优化履职方式、强化任职
管理，为公司独立董事依法履职提供保障，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年9月
议案五
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
关联交易实施细则》的议案
各位股东：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和
全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年9月
中财网