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片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高级管理人员变动
| 时间：2025年09月28日 16:55:47 中财网 |
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、关于董事、高级管理人员变动的基本情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到董事、总会计师杨海鹏先生提交的书面辞职报告。杨海鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。具体情况如下：
| 姓名 | 离任 职务 | 离任 时间 | 原定 任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职 | 具体 职务 （如 适用） | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 |
| 杨海鹏 | 董事、 总会计师 | 2025年 9月28日 | 2025年 1月20日 | 工作 调整 | 是 | 顾问 | 否 |
根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杨海鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。杨海鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。
公司将按照法定程序尽快完成选聘总会计师的相关工作。
杨海鹏先生在担任公司董事、总会计师期间，恪尽职守、忠诚履
职，勤勉尽责、兢兢业业，以良好专业的素养和创新的理念，有力推动了公司的规范运作、财务管理及健康发展，作出了重要贡献。在此，公司及董事会对杨海鹏先生的付出表示衷心感谢！
三、董事会审计委员会意见
为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总
会计师期间，经公司董事会审计委员会审议，同意指定副总经理何炜先生代行总会计师职责。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2025年9月29日
中财网