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片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年09月28日 16:55:47 中财网 |
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第二十四次会议于2025年9月28日（星期日）上午11：00在公
司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以
专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实
际表决的监事3名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设
立中金医疗基金暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司本次与中金资本运营有限公司共同投资中金医
疗基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于投资参与中金医疗基金暨关联交易的公告》（2025-033号）。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2025年9月29日
中财网