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金 融 街(000402):第十届董事会第四十九次会议决议
| 时间：2026年04月08日 11:55:24 中财网 |
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次会议于2026年4月3日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2026年4月7日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2026年3月31日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
公司第十届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2026年 4月 8日
中财网