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瑞泰科技(002066):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月10日 14:05:47 中财网 |
关于召开 2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025年度财务决算报告及2026年度 预算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 2025年年度报告及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于制定《公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 6.01 | 独立董事郑志刚 | 累积投票提案 | √ |
| 6.02 | 独立董事陆毅 | 累积投票提案 | √ |
| 6.03 | 独立董事刘建华 | 累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董 事会非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（5）人 |
| 7.01 | 非独立董事陈荣建 | 累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 非独立董事孙祥云 | 累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 非独立董事杨娟 | 累积投票提案 | √ |
| 7.04 | 非独立董事邱岩 | 累积投票提案 | √ |
| 7.05 | 非独立董事王华 | 累积投票提案 | √ |
3、本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年4月30日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在2026年4月30日下午16:00前送达或传真至公司。
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室
邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2026年4月29日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
（六）会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958
传真：010—57987805
电子邮箱：zhxb@bjruitai.com
地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100024
（七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
（八）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作详见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2026年04月10日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362066”，投票简称为“瑞泰投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案6，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
瑞泰科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞泰科技股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2025年度财务决算报告及 2026年度预算报告 | √ | |||
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | √ | |||
| 4.00 | 2025年年度报告及摘要 | √ | |||
| 5.00 | 关于制定《公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》的 议案 | √ | |||
| 累积投票提 案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 6.00 | 关于公司董事会换届选举 第九届董事会独立董事的 议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 6.01 | 独立董事郑志刚 | √ | |||
| 6.02 | 独立董事陆毅 | √ | |||
| 6.03 | 独立董事刘建华 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司董事会换届选举 第九届董事会非独立董事 的议案 | 应选人数（5）人 | |||
| 7.01 | 非独立董事陈荣建 | √ |
| 7.02 | 非独立董事孙祥云 | √ | |
| 7.03 | 非独立董事杨娟 | √ | |
| 7.04 | 非独立董事邱岩 | √ | |
| 7.05 | 非独立董事王华 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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