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劲拓股份(300400):召开2025年度股东会的通知
| 时间：2026年04月12日 16:05:23 中财网 |
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2025
关于召开 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2026年5月8日（星期五）召开2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年4月10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月8日召开公司2025年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于《2025年度财务决算报告》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于独立董事2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2026年5月6日（星期三）（8:30-12:00，14:00-17:00）2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼证券投资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2026年5月6日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真（0755-89481574）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：胡毅；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼证券投资部。
（三）其他事项
1、本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月13日
附件一：
网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：350400；
2、投票简称：劲拓投票；
3、填报表决意见或选举票数：本次股东会提案中，对于非累积投票提“ ”“ ”“ ”
案，填报表决意见：同意 反对 弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2025年度股东会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东 名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码 | 股东联系电话 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 股东账号 | ||
| 持股数量 | 电子邮件 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 码 | ||
| 代理人联系电话 | 代理人地址 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 |
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月6日（星期三）下午17:00前送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）或传真（0755-89481574）到公司（地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼证券投资部，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备
附件三：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打钩的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于《2025年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于独立董事2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
/
委托人身份证号码营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2
、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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