|
顶固集创(300749):召开2026年第二次临时股东会的通知
| 时间：2026年04月12日 16:10:53 中财网 |
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2026年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司《2026年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
信函请于2026年04月28日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省中山市东凤镇东阜三路429号，广东顶固集创家居股份有限公司董事会办公室，邮编528425（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年04月28日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
电子邮箱：TR@china-tg.com
6、会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2026年04月13日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350749”，投票简称为“顶固投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东顶固集创家居股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顶固集创家居股份有限公司于2026年04月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
广东顶固集创家居股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会登记表
致：广东顶固集创家居股份有限公司
| 股东姓名或名称 | |
| 身份证号码或 统一社会信用代码 | |
| 证券账户号 | |
| 持股数量（股） | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址及邮编 | |
| 是否委托 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 发言意向及要点： | |
| 股东签字或盖章： 年 月 日 |
2、上述股东会参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
中财网