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[快讯]德力佳:变更募集资金投资项目
| 时间：2026年05月28日 21:45:11 中财网 |
? 新项目名称：德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），项目投资金额：196,060.61万元，拟用募集资金投资金额：预计65,942.34万元（最终以实际结余转出金额为准）。
? 变更募集资金投向的金额：65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）
? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期为三年，预计2029年12月达到预定可使用状态，随着生产设备陆续到位，逐步投产并产生收益。（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 |
| 募集资金总额 | 186,720.47 |
| 募集资金净额 | 177,425.74 |
| 募集资金到账时间 | 2025年11月3日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 65,942.34 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 37.17% |
| 改变募集资金用途类型 | ?改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 ?改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____ |
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”（以下简称“原项目”）。截至本公告披露日，原项目拟使用募集资金投资68,666.19万元，已经使用1,392.50万元，剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元。公司拟变更65,942.34万元募集资金（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（以下简称“新项目”，德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），剩余募集资金1,671.64万元将继续用于原项目建设。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体对比情况如下：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 变更前募投项目 | 变更后募投项目 | ||||||||||||||
| 募集 资金 发行 名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施 地点 | 项目总投 资额 | 募集资金 承诺投资 总额 | 截止公 告日计 划累计 投资金 额 | 已投入金 额 | 是否已变 更募投项 目，含部 分变更 | 募集资 金发行 名称 | 项目名称 | 实施主 体 | 实施 地点 | 项目拟投入 总金额 | 拟投入募 集资金金 额 | 是否 构成 关联 交易 |
| 2025 年首 次公 开发 行股 份 | 汕头市德 力佳传动 有限公司 年产800 台大型海 上风电齿 轮箱汕头 项目 | 汕头市德 力佳传动 有限公司 | 汕头 | 117,306.63 | 68,666.19 | 1,392.50 | 1,392.50 | 否 | 2025年 首次公 开发行 股份 | 汕头市德力佳 传动有限公司 年产 台大 800 型海上风电齿 轮箱汕头项目 | 汕头市 德力佳 传动有 限公司 | 汕头 | 3,064.14 | 3,064.14 | 否 |
| 德力佳10兆 瓦以上大型陆 上及海上用风 电齿轮箱研发 制造项目（一 期） | 德力佳 | 无锡 | 196,060.61 | 65,942.34 | 否 |
注2：变更后募投项目“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”的拟投入募集资金金额65,942.34万元（包括截至2026年
4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）。
（三）公司履行的审议程序
公司已于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议，经全体董事全票同意审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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