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概伦电子(688206):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年05月28日 21:45:27 中财网 |
上海概伦电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月23日
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月23日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 4 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪 酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章 程》的议案 | √ |
| 6 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 | √ |
| 7 | 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》 的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 9 | 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 10.01 | 关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议 案 | √ |
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于确认公司除董事以外的高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》。具体内容详见公司于2026年4月16日及2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案5、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688206 | 概伦电子 | 2026/6/15 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2026年6月17日（上午09:00-11:30，下午13:30-17:00）。
（二）登记地点
上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层上海概伦电子股份有限公司。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。
2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式请见附件）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式请见附件）原件。
4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年6月17日17:00前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱IR@primarius-tech.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，并提供有关登记文件，信函上请注明“股东会”字样，且信函须在2026年6月17日下午17:00前送达，最终以抵达公司的时间为准。
公司不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）现场参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层上海概伦电子股份有限公司
邮政编码：201210
联系电话：021-61640095
邮箱：IR@primarius-tech.com
联系人：郑芳宏、杨帆
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海概伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海概伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 | |||
| 4 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度 薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章 程》的议案 | |||
| 6 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 | |||
| 7 | 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》 的议案 | |||
| 8 | 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 9 | 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 10.01 | 关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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