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有方科技(688159):有方科技：2025年年度股东会决议
| 时间：2026年05月28日 21:45:30 中财网 |
深圳市有方科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 |
| 普通股股东人数 | 61 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,510,099 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,510,099 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 32.8387 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.8387 |
本次会议由公司董事会召集，董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师陈连杰、韩振亚列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 30,460,878 | 99.8386 | 42,404 | 0.1389 | 6,817 | 0.0225 |
2、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬待遇方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 336,829 | 84.5136 | 54,104 | 13.5752 | 7,617 | 1.9112 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 30,462,795 | 99.8449 | 43,704 | 0.1432 | 3,600 | 0.0119 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 30,450,732 | 99.8054 | 55,567 | 0.1821 | 3,800 | 0.0125 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 347,029 | 87.0728 | 45,304 | 11.3672 | 6,217 | 1.5600 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 30,459,178 | 99.8331 | 44,704 | 0.1465 | 6,217 | 0.0204 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 30,459,178 | 99.8331 | 44,704 | 0.1465 | 6,217 | 0.0204 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 30,459,178 | 99.8331 | 44,704 | 0.1465 | 6,217 | 0.0204 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2 | 《关于公司 董事2026 年度薪酬待 遇方案的议 案》 | 336,829 | 84.5136 | 54,104 | 13.5752 | 7,617 | 1.9112 |
| 3 | 《关于2025 年度利润分 配方案的议 案》 | 351,246 | 88.1309 | 43,704 | 10.9657 | 3,600 | 0.9034 |
| 4 | 《关于提请 股东会授权 董事会以简 易程序向特 定对象发行 股票的议 案》 | 339,183 | 85.1042 | 55,567 | 13.9422 | 3,800 | 0.9536 |
| 5 | 《关于购买 董事和高级 管理人员责 任保险的议 案》 | 347,029 | 87.0728 | 45,304 | 11.3672 | 6,217 | 1.5600 |
| 7 | 《关于2026 年度公司为 | 347,629 | 87.2234 | 44,704 | 11.2166 | 6,217 | 1.5600 |
| 子公司提供 担保额度预 计的议案》 |
1、特别决议议案：议案4、7
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、5
应回避表决的关联股东名称：与议案利益相关的董事和高级管理人员及其关联方作为股东回避议案的表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：陈连杰，韩振亚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2026年5月29日
中财网