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南 京 港(002040):南京港股份有限公司2025年度股东会决议
| 时间：2026年05月28日 22:03:38 中财网 |
南京港股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2.现场会议召开时间：2026年05月28日（周四）14:30
3.现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座
1922会议室。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至
15:00的任意时间。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：党委书记、董事邓基柱先生
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共243名，代表股份数为
329,382,528股，占公司股份总数的67.5038%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计3人，代表股份数为327,620,771股，占公司总股本的67.1427%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计240人，代表股份总数为1,761,757股，占公司总股本的0.3611%。
公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条
件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,217,451股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8347%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数510,706股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1550%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数33,600股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0102%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,233,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3842%；反对股份数510,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7259%；弃权股份数33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8899%。
2.审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,270,251股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8508%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数467,306股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1419%；现场表决方式表决弃权股份数0股，24,200
网络投票表决弃权股份数 股，共占出席本次股东会股东所持有的
有效表决权代表股份总数的0.0073%。
3.审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,209,851股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8324%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数438,606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1332%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数113,300股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0344%。
4.审议通过《董事会2025年度工作报告》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,204,151股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8307%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数444,306股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1349%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数113,300股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0344%。
5.审议通过《关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报
告的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,260,651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表99.8479% 0
决权代表股份总数的 ；现场表决方式表决反对股份数 股，网
络投票表决反对股份数439,906股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1336%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数61,200股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0186%。
6.审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026
年度薪酬方案的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,235,651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8403%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数459,706股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1396%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数66,400股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0202%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,251,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.4079%；反对股份数459,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8573%；弃权股份数66,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7348%。
7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,296,551股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表99.8588% 0
决权代表股份总数的 ；现场表决方式表决反对股份数 股，网
络投票表决反对股份数430,106股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1306%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数35,100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0107%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,312,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8333%；反对股份数430,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1924%；弃权股份数35,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9743%。
8.审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,221,551股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8360%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数508,506股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1544%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数31,700股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0096%。
9.审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,267,351股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8499%；现场表决方式表决反对股份数0股，网461,406
络投票表决反对股份数 股，共占出席本次股东会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的0.1401%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数33,000股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0100%。
10.审议通过《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的
议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数49,765,709股（关联股东南京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数1,213,651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
98.9363%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数524,006股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的1.0169%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数24,100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0468%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,229,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.1704%；反对股份数524,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.4740%；弃权股份数24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3556%。
11.审议通过《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的
议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数277,855,062股（关联股东
上海国际港务（集团）股份有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数1,266,251股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8228%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数471,606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1687%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数23,900股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0085%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,282,351股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.1290%；反对股份数471,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.5267%；弃权股份数23,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3443%。
12.审议通过《关于制订<南京港股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,178,651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8230%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数524,606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1593%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数58,500股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0178%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：1,194,751
同意股份数 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的67.2017%；反对股份数524,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.5078%；弃权股份数58,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2905%。
13.审议通过《关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议
案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,171,051股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8207%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数566,606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1720%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数24,100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0073%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,187,151股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.7743%；反对股份数566,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8702%；弃权股份数24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3556%。
14.审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,268,351股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表99.8502% 0
决权代表股份总数的 ；现场表决方式表决反对股份数 股，网
络投票表决反对股份数465,606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1414%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数27,800股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0084%。
15.审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,620,771股，网络投票
表决同意股份数1,200,051股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8295%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数533,906股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1621%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数27,800股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0084%。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师谢宇婷、葛炜燕到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
2025
年度股东会会议决议》；
2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2025年度股东会
的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2026年5月29日
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