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联讯仪器(688808):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年05月28日 22:35:35 中财网 |
苏州联讯仪器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月18日
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | √ |
| 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 4 | 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修 订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案 | √ |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议 案 | √ |
| 7 | 关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易 的议案 | √ |
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》予以披露。股东会资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7
应回避表决的关联股东名称：议案5：胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)；议案7：胡海洋、杨建、黄建军、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688808 | 联讯仪器 | 2026/6/11 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月15日9：00-11：00，13：00-17：00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年6月15日17:00前送达。
（二）登记地点：苏州市高新区泰山路315号会议室
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件原件和持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书原件（加盖公章）。
3.股东可以选择电子邮件方式预约登记，请于2026年6月15日17：00前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱（ir@semight.com），并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话。邮件主题请标明“股东会预约登记”字样。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
（三）会议联系方式及通讯地址：
联系人：公司董秘办
联系电话：0512-68780583
邮箱：ir@semight.com
联系地址：苏州市高新区泰山路315号
邮编：215011
特此公告。
苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州联讯仪器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州联讯仪器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日
| 序 号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | |||
| 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | |||
| 4 | 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类 型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登 记的议案 | |||
| 5 | 关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案 | |||
| 6 | 关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的 议案 | |||
| 7 | 关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联 交易的议案 | |||
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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