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中船科技(600072):中船科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案
| 时间：2026年06月16日 20:32:17 中财网 |
中船科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1.
股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年6月30日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600072 | 中船科技 | 2026/6/23 |
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，合计持有18.34%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的预案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国船舶工业集团有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案，有关上述事项详情请见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月30日 14点00分
召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 中船科技股份有限公司2025年度董事会工作 报告 | √ |
| 2 | 中船科技股份有限公司2025年年度报告及摘 要 | √ |
| 3 | 中船科技股份有限公司2025年度财务决算方 案 | √ |
| 4 | 中船科技股份有限公司2025年度利润分配议 案 | √ |
| 5 | 关于中船科技股份有限公司董事2025年度薪 酬及2026年度薪酬方案 | √ |
| 6 | 中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 | √ |
| 7 | 中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的 议案 | √ |
| 8 | 中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及 业绩补偿方案的议案 | √ |
| 9 | 中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全 权办理股份回购及注销相关事项的议案 | √ |
| 10 | 中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺 期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销 对应补偿股份的议案 | √ |
| 11 | 中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全 权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注 销相关事项的议案 | √ |
| 12 | 关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船 科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案 | √ |
议案1、2、3、4、5、6、8、9已经由公司第十届董事会第二十二次会议2026 4 30
审议通过，具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案7、10、11已经由公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
12
议案 已经由公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、12
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆江增重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
附件：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中船科技股份有限公司2025年度 董事会工作报告 | |||
| 2 | 中船科技股份有限公司2025年年 度报告及摘要 | |||
| 3 | 中船科技股份有限公司2025年度 财务决算方案 | |||
| 4 | 中船科技股份有限公司2025年度 利润分配议案 | |||
| 5 | 关于中船科技股份有限公司董事 2025年度薪酬及2026年度薪酬方 案 | |||
| 6 | 中船科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度 | |||
| 7 | 中船科技股份有限公司关于子公司 对外投资的议案 | |||
| 8 | 中船科技股份有限公司关于重大资 产重组之2025年度业绩承诺实现 情况、减值测试情况及业绩补偿方 案的议案 | |||
| 9 | 中船科技股份有限公司关于提请股 东会授权全权办理股份回购及注销 相关事项的议案 | |||
| 10 | 中船科技关于重大资产重组标的资 产业绩承诺期届满减值测试情况及 补偿方案暨拟回购注销对应补偿股 份的议案 | |||
| 11 | 中船科技股份有限公司关于提请股 东会授权全权办理期末减值测试补 偿涉及的股份回购及注销相关事项 的议案 | |||
| 12 | 关于控股股东提请延期履行《关于 避免与中船科技股份有限公司同业 竞争的承诺函》的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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