|
同享科技(920167):第四届董事会第七次会议决议
| 时间：2026年07月13日 20:30:41 中财网 |
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 7月 13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 8日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 1.议案内容：
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）境外全资孙公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）（以下简称 “境外全资孙公司”）主营境外光伏焊带产品的生产制造，为保障境外全资孙公司正常生产经营，境外全资孙公司与境外股东同亨香港有限公司（TONG HENG HONG KONG CO.LIMITED）经协商一致，由该境外股东向其提供经营性周转借款。
后续境外全资孙公司可根据自身阶段性经营资金使用需求，在 3,000万元借款总额度内申请借款，同亨香港有限公司（TONG HENG HONG KONG
CO.LIMITED）将按需循环、滚动发放及收回款项，额度有效期内境外全资孙公司可随借随还。
具体内容请详见公司 2026年7月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
董事会成员陆利斌、周冬菊为本议案利益相关方，需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年 7月 13日
中财网