|
张家港行(002839):江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
| 时间：2026年07月13日 20:30:48 中财网 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会定于2026年7月30日下午召开，会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午3:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年7月30日上午9:15至2026年7月30日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农村商业银行十九楼会议室
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2026年7月24日
（九）出席对象：
1、截至2026年7月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于董事会换届选举的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 （7）人 |
| 2.01 | 选举吴开先生为第九届董事会董事 | √ |
| 2.02 | 选举王辉先生为第九届董事会董事 | √ |
| 2.03 | 选举戚飞燕女士为第九届董事会董事 | √ |
| 2.04 | 选举朱建红女士为第九届董事会董事 | √ |
| 2.05 | 选举何夏莹女士为第九届董事会董事 | √ |
| 2.06 | 选举尚鹏先生为第九届董事会董事 | √ |
| 2.07 | 选举李秋硕先生为第九届董事会董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数 （5）人 |
| 3.01 | 选举朱建华先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举沈永建先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举赵胜先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举于北方女士为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于董事2026年度薪酬方案的议案 | |
| 4.01 | 非独立董事2026年度薪酬方案 | √ |
| 4.02 | 独立董事2026年度薪酬方案 | √ |
| 5.00 | 2026-2028年资本管理规划 | √ |
上述提案已经公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议，具体内容请的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告》等有关公告。
（三）特别说明
《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》将作为本次股东会的听取事项。
其中提案2、3将采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案1-4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。
3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为2026年7月27日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年7月27日之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室，邮编：215600。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十三日
附件一：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362839；
2、投票简称：张行投票；
3、填报表决意见或选举票数；
填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年7月30日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年7月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至2026年7月30日（现场股东会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举的议案 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 2.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 （7）人 | |||
| 2.01 | 选举吴开先生为第九届董事会董事 | ||||
| 2.02 | 选举王辉先生为第九届董事会董事 | ||||
| 2.03 | 选举戚飞燕女士为第九届董事会董事 | ||||
| 2.04 | 选举朱建红女士为第九届董事会董事 | ||||
| 2.05 | 选举何夏莹女士为第九届董事会董事 | ||||
| 2.06 | 选举尚鹏先生为第九届董事会董事 | ||||
| 2.07 | 选举李秋硕先生为第九届董事会董事 | ||||
| 3.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数 （5）人 | |||
| 3.01 | 选举朱建华先生为第九届董事会独立董事 | ||||
| 3.02 | 选举沈永建先生为第九届董事会独立董事 | ||||
| 3.03 | 选举赵胜先生为第九届董事会独立董事 | ||||
| 3.04 | 选举于北方女士为第九届董事会独立董事 | ||||
| 3.05 | 选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事 | ||||
| 非累积投票提案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 4.00 | 关于董事2026年度薪酬方案的议案 | ||||
| 4.01 | 非独立董事2026年度薪酬方案 | √ | |||
| 4.02 | 独立董事2026年度薪酬方案 | √ | |||
| 5.00 | 2026-2028年资本管理规划 | √ |
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人持股性质：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2026年第二次临时股东会
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码 | 法人股东法定代表人 姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 传真号码 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 |
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年7月27日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
中财网