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南矿集团(001360):召开2026年第二次临时股东会的通知
| 时间：2026年07月13日 20:30:50 中财网 |
南昌矿机集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提 案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划有关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董5%
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
2
（）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
2 2026 7 29 8:30-11:30 13:30-17:00
．登记时间： 年 月 日（ ， ）。
3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。
4．本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
5．会议联系方式
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月13日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年7月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月30日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
南昌矿机集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌矿机集团股份有限公司于2026年7月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工 持股计划有关事宜的议案》 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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