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安妮股份(002235):厦门安妮股份有限公司关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
| 时间：2026年07月13日 20:51:01 中财网 |
厦门安妮股份有限公司
关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第六届董事会第二十一次会议。会议决议于2026年7月30日召开公司2026年度第二次临时股东会。
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2026年7月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举张杰先生为公司第七届董事会非 独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举张凯文先生为公司第七届董事会 非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举黄清华女士为公司第七届董事会 非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 选举何少平先生为公司第七届董事会 非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举涂连东先生为公司第七届董事会 独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举刘世平先生为公司第七届董事会 独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举黄辉女士为公司第七届董事会独 立董事 | 累积投票提案 | √ |
（3）提案1、2审议时采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；非独立董事、独立董事的表决分别进行逐项表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2026年7月30日8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号
联系人：谢蓉、叶一青
联系电话：(0592)3152372；
传真号码：(0592)3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
2026年07月13日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362235”，投票简称为“安妮投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年07月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月30日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
厦门安妮股份有限公司
2026年度第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门安妮股份有限公司于2026年07月30日召开的2026年度第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投 票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 选举张杰先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举张凯文先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举黄清华女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举何少平先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举涂连东先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举刘世平先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举黄辉女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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