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宇顺电子(002289):召开2026年第六次临时股东会的通知

 时间：2026年07月13日 21:25:28 中财网
原标题:宇顺电子:关于召开2026年第六次临时股东会的通知

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2026-087
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议决定于2026年7月29日15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总部会议室召开公司2026年第六次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会。

2、股东会的召集人：2026年7月13日召开的公司第六届董事会第四十四次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会的召集人为第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4
、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议时间：2026年7月29日（周三）15:00开始
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月29日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年7月23日
7、出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会上，关联股东将对提案1至7，提案9至11回避表决，关联股东不能接受其他股东委托进行投票，详见公司于2026年7月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

⑵公司董事和高级管理人员；
⑶公司聘请的见证律师；
⑷公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第四十四次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

（一）会议审议事项

提案编码提案名称备注
　　该列打勾的栏目 可以投票
100总议案 （包括本次会议审议的所有议案）√
1.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》√
2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》√作为投票对象的子议案 数：（10）
2.011.发行股票的种类及面值√
2.022.发行方式及发行时间√
2.033.发行对象及认购方式√
2.044.定价基准日、发行价格和定价原则√
2.055.发行数量√
2.066.限售期√
2.077.募集资金总额及用途√
2.088.本次发行前滚存未分配利润的安排√
2.099.决议有效期√
2.1010.上市地点√
3.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议 案》√
4.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案》√
5.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》√
6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》√
7.00《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》√
8.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 的议案》√
9.00《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的议案》√
10.00《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》√
11.00《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行A股股票相关事宜的议案》√
12.00《关于拟开展融资租赁业务的议案》√
13.00《关于对外担保额度预计的议案》√
注：1、上述提案中，提案2的10个子提案需逐项表决；关于提案1至7，提案9至11，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，除提案12以外，其他提案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次股东会审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）以上议案内容详见公司于2026年7月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式
⑴法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或持股证明（证券公司加盖证明章）、法定代表人资格证明（加盖公章）、法定代表人身份证（另需提供加盖公章的复印件）；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或持股证明（证券公司加盖证明章）、法定代表人资格证明（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东会授权委托书（加盖公章并由法定代表人及受托人签名）和代理人本人身份证（另需提供加盖公章的复印件）办理登记。

⑵自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、自然人股东账户卡或持股证明（证券公司加盖证明章）登记；授权委托代理人出席的，凭自然人股东身份证复印件（签名）、自然人股东账户卡或持股证明（证券公司加盖证明章），股东会授权委托书（签名）和代理人本人身份证办理登记。

⑶异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在2026年7月28日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518067（信封注明“股东会”字样）。

以上文件除标明复印件外，均须提供原件办理登记。

2、登记时间：2026年7月27日至2026年7月28日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室，邮政编码：518067。

4、会议联系方式
⑴会议联系人：赵立瑶
⑵联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0755-86028112
⑷联系传真：0755-86028498
⑸联系邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn
5、注意事项：
⑴本次股东会不接受会议当天现场登记。

⑵出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场出示登记手续中所列明的文件，办理参会手续。

⑶会期半天，与会股东食宿和交通自理。

⑷公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序，在会议期间不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。如股东要求在大会上发言，应填写发言登记表并根据大会安排有序发言。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件
《深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议》特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 362289
、投票代码为“ ”，投票简称为“宇顺投票”。

2、填报表决意见
⑴本次股东会表决议案为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、弃权；
⑵股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年7月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月29日上午9:15，结束时间为2026年7月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认http://wltp.cninfo.com.cn
证流程可登录互联网投票系统（ ）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司：
本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 股（普通股），占公司股本总额的 %。

附件 2：
授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司：
本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 股（普通股），占公司股本总额的 %。

子股份有限公司2026年第六次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。


提案编码提案名称备注表决意见　　
　　该列打勾的 栏目可以 投票同意反对弃权
100总议案 （包括本次会议审议的所有议案）√　　　
1.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》√　　　
2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》√作为投票对象的子议案数：10　　　
2.011.发行股票的种类及面值√　　　
2.022.发行方式及发行时间√　　　
2.033.发行对象及认购方式√　　　
2.044.定价基准日、发行价格和定价原则√　　　
2.055.发行数量√　　　
2.066.限售期√　　　
2.077.募集资金总额及用途√　　　
2.088.本次发行前滚存未分配利润的安排√　　　
2.099.决议有效期√　　　
2.1010.上市地点√　　　
3.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 预案的议案》√　　　
4.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告的议案》√　　　
5.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》√　　　
6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》√　　　
7.00《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的议案》√　　　
8.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红 回报规划的议案》√　　　
9.00《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份 认购协议暨关联交易的议案》√　　　
10.00《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约 的议案》√　　　
11.00《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行A股股票相关事宜的议案》√　　　
12.00《关于拟开展融资租赁业务的议案》√　　　
13.00《关于对外担保额度预计的议案》√　　　
说明：
1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日

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