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ST葫芦娃(605199):海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所
| 时间：2026年07月13日 21:30:37 中财网 |
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
● 本事项尚需提交股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期:2005年1月12日
（3）组织形式:特殊普通合伙
（4）注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F（5）首席合伙人:李建伟
（6）截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
（7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
（8）2025年度，上市公司审计客户家数42家，年度报告及内控审计收费总额5,741.90万元；审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，2025年度本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计):217.58万元。
政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李启有，1997年12月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2025年7月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。
拟签字注册会计师：陈志红，2008年5月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2026年1月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年起拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核超30家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用共150万元（其中财务报表审计费用130万元，内控审计费用为20万元）。
2026年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、审计人员配置及审计工作量等多方面因素确定，预计2026年度审计费用和2025年度不会产生较大差异。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作量及市场价格水平确定政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、专业胜任能力、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司2026年度审计要求。同时政旦志远在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2025年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，同意聘任政旦志远为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年7月13日，公司召开第四届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘任政旦志远为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年7月14日
中财网