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*ST椰岛(600238):*ST椰岛第八届董事会第五十三次会议决议
| 时间：2026年07月13日 21:30:40 中财网 |
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月10日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意追认公司向关联方销售公司产品构成的日常关联交易。该日常关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认日常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。本议案提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司预计2026年度向关联方销售公司产品事项。该关联交易系日常经营所需，交易定价公允，具有必要性和持续性，不存在损害公司及股东特别是中具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。本议案提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于追认与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意追认公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。该关联交易符合公司发展战略，有利于维护公司和全体股东的利益。
本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认与关联人共同投资的公告》。
（四）审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订本制度。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议决议通过。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开股东会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开股东会的通知》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年7月13日
中财网