|
长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知
| 时间：2026年08月28日 01:12:34 中财网 |
杭州长川科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月8日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号二楼会议室；二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于长川科技（内江）有限公 司申请银行借款并为其提供担保 的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司下属全资子公司长川 科技（内江）有限公司投资进行 项目建设的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于使用部分募集资金向分公 司、全资子公司增资（拨付）或 提供借款以实施募投项目的议 案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2026年半年度利润分配预 案的议案》 | √ |
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
3、特别提示事项
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月10日17:00前送达本公司。
2、登记时间：2026年9月10日（星期四：8:30-11:30、14:00-17:00）街500号）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：邵靖阳
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
联系邮箱：investor@hzcctech.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
2026年8月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350604
2、投票简称：长川投票
3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 投票 | ||
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于长川科技（内 江）有限公司申请银 行借款并为其提供 担保的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司下属全 资子公司长川科技 （内江）有限公司投 资进行项目建设的 议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于使用部分募 集资金向分公司、全 资子公司增资（拨 付）或提供借款以实 | √ | |||
| 施募投项目的议案》 | |||||
| 4.00 | 《关于 2026年半年 度利润分配预案的 议案》 | √ |
身份证号码：
授权范围：
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三
杭州长川科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会股东登记表
| 股东姓名或名称 | 身份证号码/营业 执照注册号 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
中财网