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常友科技(301557):第三届董事会第十七次会议决议
| 时间：2026年08月28日 01:12:39 中财网 |
常友科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到3人，董事包涵寓以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《金融时报》。
（二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
基于谨慎性原则，关联董事刘文叶、包涵寓回避表决，由其他五位董事表决。
经审议，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2026年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
常友科技集团股份有限公司董事会
2026年8月27日
中财网