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北大荒(600598):黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
| 时间：2026年08月28日 01:13:01 中财网 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2026年8月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2026年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、2026年半年度报告及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
二、关于修订《财务管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《担保管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《资金营运管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《筹资管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《企业文化管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订《研究与开发管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于修订《信息系统管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
中财网