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*ST岭南(002717):第五届董事会第四十四次会议决议
| 时间：2026年08月28日 01:22:20 中财网 |
岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2026年8月27日(周四)在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈健波主持，公司全体高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》
经董事会认真审核，认为《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》及其摘要。
该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关法律、况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于会计差错更正的议案》
经审核，全体董事一致认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年8月28日
中财网