|
世纪天鸿(300654):世纪天鸿教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年10月12日 22:06:39 中财网 |
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1 2026 10 12 14:30
、现场会议召开时间： 年 月 日
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4 9
、会议召开地点：淄博市高新区天鸿路 号，公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长任志鸿先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共131人，代表股份164,313,990股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的44.8792%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份162,579,587股，44.4055% 127
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的股东共 人，代表股份1,734,403股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4737%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共128人，代表股份1,734,503股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4737%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于 补选独 立董事 的议 案》 | 总表决 情况 | 164,22 3,790 | 99.945 1% | 73,100 | 0.0445 % | 17,100 | 0.0104 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 1,644,3 03 | 94.799 7% | 73,100 | 4.2145 % | 17,100 | 0.9859 % | 0 |
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：唐小斌、马双双
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
中财网