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思特奇(300608):2026年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年10月12日 22:06:43 中财网 |
北京思特奇信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事王德明先生。公司董事长吴飞舟先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事王德明先生主持会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份148,082,628，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的42.9434%。
其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表股份4,807,073股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的1.3940%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共110人，代表股份1,057,003股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的0.3065%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共110人，代表股份1,057,003股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的0.3065%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人116人，代表股份149,139,631股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的43.2499%。其中出席会议的中小投资者113人，代表股份5,864,076股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的1.7006%。
2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于变更公 司注册资本暨 修订<公司章 程>的议案》 | 总表决情 况 | 149,00 7,025 | 99.911 1% | 92,506 | 0.0620 % | 40,100 | 0.0269 % | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表 决情况 | 5,731,4 70 | 97.738 7% | 92,506 | 1.5775 % | 40,100 | 0.6838 % | 0 | |||
| 2.00 | 《关于公司 <2026年员工持 股计划（草案）> 及其摘要的议 案》 | 总表决情 况 | 148,67 9,125 | 99.691 2% | 372,50 6 | 0.2498 % | 88,000 | 0.0590 % | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表 决情况 | 5,403,5 70 | 92.147 0% | 372,50 6 | 6.3523 % | 88,000 | 1.5007 % | 0 | |||
| 3.00 | 《关于公司 <2026年员工持 股计划管理办 法>的议案》 | 总表决情 况 | 148,67 9,125 | 99.691 2% | 372,50 6 | 0.2498 % | 88,000 | 0.0590 % | 0 | 通过 |
| 其中，中小 股东的表 决情况 | 5,403,5 70 | 92.147 0% | 372,50 6 | 6.3523 % | 88,000 | 1.5007 % | 0 | |||
| 4.00 | 《关于提请股 | 总表决情 | 148,72 | 99.723 | 372,50 | 0.2498 | 40,100 | 0.0269 | 0 | 通过 |
| 东会授权董事 会办理2026年 员工持股计划 相关事宜的议 案》 | 况 | 7,025 | 3% | 6 | % | % | ||||
| 其中，中小 股东的表 决情况 | 5,451,4 70 | 92.963 8% | 372,50 6 | 6.3523 % | 40,100 | 0.6838 % | 0 |
议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2026年10月12日
中财网