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神宇股份(300563):2026年第二次临时股东会决议
| 时间：2026年10月12日 22:06:54 中财网 |
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤晓楠
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 关于募投 项目产品 结构、投 资结构调 整及延期 的议案 | 总表决 情况 | 68,350,450 | 99.8 083% | 127,500 | 0.186 2% | 3,800 | 0.005 5% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 475,890 | 78.3 758% | 127,500 | 20.99 84% | 3,800 | 0.625 8% | 0 |
上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
2026年10月12日
中财网