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华研精机(301138):广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
| 时间：2026年10月12日 22:06:58 中财网 |
广州华研精密机械股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：公司董事长包贺林先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份86,783,600股，占公司有表决权股份总数的72.3197%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份86,517,600股，占公司有表决权股份总数的72.0980%。
通过网络投票的股东27人，代表股份266,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份1,050,900股，占公司有表决权股份总数的0.8758%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份784,900股，占公司有表决权股份总数的0.6541%。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份266,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217%。
2.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
3.见证律师王士龙律师、彭文华律师现场列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股 ） | ||||
| 1.0 | 《关于修订 〈公司章程〉 及〈董事会议 事规则〉的议 案》 | 总表决 情况 | 86,614 ,300 | 99.80% | 4,400 | 0.01 % | 164,90 0 | 0.19% | 通过 | |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 881,60 0 | 83.89% | 4,400 | 0.42 % | 164,90 0 | 15.69% | 通过 |
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |
| 股数（股） | 比例 | ||||
| 2.0 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 | ||||
| 2.01 | 关于选举包贺林先生为第四届董事 会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,803 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,103 | 75.28% | |||
| 2.02 | 关于选举温世旭先生为第四届董事 会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,804 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,104 | 75.28% | |||
| 2.03 | 关于选举李敏怡女士为第四届董事 会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,805 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,105 | 75.28% | |||
| 3.0 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 | ||||
| 3.01 | 关于选举卢勇先生为公司第四届董 事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,903 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,203 | 75.29% | |||
| 3.02 | 关于选举易兰女士为公司第四届董 事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,904 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,204 | 75.29% | |||
| 3.03 | 关于选举林旭东先生为公司第四届 董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86,523,905 | 99.70% | 当选 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 791,205 | 75.29% |
五、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会
2026年10月12日
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