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海波重科(300517):第六届董事会第十九次会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:07:01 中财网 |
海波重型工程科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年10月10日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年10月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议董事5名。会议由董事长张海波先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了关于回购股份集中竞价出售计划的议案
公司拟自本次出售计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式出售已回购股份不超过547,200股（约占公司当前总股本的0.27%），出售所得的资金将用于补充公司流动资金。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份集中竞价出售计划的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
2026年10月13日
中财网