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博济医药(300404):第六届董事会第三次会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:07:13 中财网 |
博济医药科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月12日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2026年10月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为：本专项报告如实地反映了截至2026年6月307
日公司前次募集资金使用的实际情况，符合《监管规则适用指引——发行类第号》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告。相关具体内容详见同日披露于巨潮资http://www.cninfo.com.cn
讯网（ ）上的公告。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
会议意见》
3、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第二次会议记录》4、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议记录》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
中财网