|
并行科技(920493):第四届董事会第二十六次临时会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:12:05 中财网 |
北京并行科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 10月 8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生
6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买 CPU算力服务器、存储设备的议案》
1.议案内容：
为满足公司业务发展需要，公司全资子公司长沙超算云科技有限公司拟向联想（北京）信息技术有限公司采购 CPU算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币 1,448.40万元；公司拟向紫光华山科技有限公司、浪潮（北京）电子信息产业有限公司采购存储设备，采购合同金额预计不超过人民币 2,524.80万元。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-172）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议》；
（二）公司或其子公司拟与联想（北京）信息技术有限公司、紫光华山科技有限公司、浪潮（北京）电子信息产业有限公司签署的相关采购合同。
北京并行科技股份有限公司
董事会
2026年 10月 12日
中财网