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盐 田 港(000088):第九届董事会第四次会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:51:43 中财网 |
深圳市盐田港股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年10月10日下午以现场方式召开，本次会议于2026年9
月29日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘公司2026
年度审计机构的议案。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
计机构，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计50.00万元、内部控制审计10.00万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2026-35）》。
公司董事会决定将此议案提交公司2026年第三次临时股东会审议批
准。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资苏州港
张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的公告（2026-36）》。
公司董事会决定将此议案提交公司2026年第三次临时股东会审议批
准。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2026
年第三次临时股东会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知（2026-37）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026年10月13日
中财网