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东晶电子(002199):2026年第三次临时股东会决议
| 时间：2026年10月12日 22:51:44 中财网 |
浙江东晶电子股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）会议室。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、会议主持人：董事长朱海飞先生。
7、会议出席或列席情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共47名，代表股份数115,782,586股，占公司股本总数的比例为47.5606%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表股份数95,431,986股，占公司股本总数的比例为39.2011%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人39名，代表股份数20,350,600股，占公司股本总数的比例为8.3595%。中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共43人，代表股份数26,086,737股，占公司股本总数的比例为10.7158%。
公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议，北京植德（上海）律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：（一）审议通过《关于调整 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决情况：同意42,492,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3572%；反对274,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6428%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数73,015,489股。
其中，中小股东的表决情况：同意25,811,837股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9462%；反对274,900股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0538%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
99.7619%；反对275,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,811,037股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9431%；反对275,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0569%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议获得通过（获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意115,506,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619%；反对275,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,811,037股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9431%；反对275,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0569%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举朱海飞先生为非独立董事
表决情况：同意114,382,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7908%。
其中，中小股东的表决情况：同意24,686,659股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的94.6330%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举李庆跃先生为非独立董事
表决情况：同意113,362,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
东所持有效表决权股份总数的90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举石佳霖先生为非独立董事
表决情况：同意113,362,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,666,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举徐曦女士为非独立董事
表决情况：同意113,382,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9270%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,686,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7992%。
表决结果：本议案获得通过。
5、选举承皓琳女士为非独立董事
表决情况：同意113,363,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9106%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,667,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7264%。
表决结果：本议案获得通过。
6、选举孟佳女士为非独立董事
表决情况：同意113,365,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9123%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,669,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7341%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举冯骊玲女士为独立董事
表决情况：同意113,362,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,666,549股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7225%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举黄德明先生为独立董事
表决情况：同意113,362,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,666,554股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举左文辉先生为独立董事
表决情况：同意113,362,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,666,550股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7225%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所指派王月鹏律师、赵汝强律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京植德（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日
中财网