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惠科股份(001399):第四届董事会第八次临时会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:51:48 中财网 |
惠科股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议通知于2026年10月9日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见2026年10月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》及刊登http://www.cninfo.com.cn
在巨潮资讯网（ ）的相关核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见2026年10月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信用类债券信息披露事务管理制度》。
（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见2026年10月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
惠科股份有限公司
董事会
2026年10月13日
中财网