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国恩股份(002768):第六届董事会第四次会议决议
| 时间：2026年10月12日 22:51:56 中财网 |
青岛国恩科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第六届董事会第四次会议于2026年10月10日上午9:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2026年10月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权的议案》董事会同意公司以现金方式收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权，交易价格为150,400.00万元，并同意公司与交易对方、标的公司签署相关交易协议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年 10月 13日
中财网