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仁智股份(002629):浙江仁智股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
| 时间：2026年10月12日 22:56:38 中财网 |
浙江仁智股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示：
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第七届董事会第二十六次会议决定于2026年10月28日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
1 2026 10 28 15:00
（）现场会议时间： 年 月 日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6 2026 10 23
、会议的股权登记日： 年 月 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员和董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第八届 董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 1.01 | 《选举何新丘先生为公司第八届董 事会非独立董事》 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 《选举杨雨青先生为公司第八届董 事会非独立董事》 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 《选举卢天锡先生为公司第八届董 事会非独立董事》 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第八届 董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 2.01 | 《选举吴申军先生为公司第八届董 事会独立董事》 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《选举黄旭刚先生为公司第八届董 事会独立董事》 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于拟为公司及董事、高级管理 人员购买责任保险的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
（ ）上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
2026-036）及相关公告。
3、其他情况说明
（1）第1、2项议案采取累积投票方式选举，应选非独立董事3名，独立董事2名，选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）第3项议案涉及董事属于利益相关方，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东会不接受电话登记。
（二）登记资料
1、法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。
2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；授权委托代理人出席的，凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。
（三）登记时间：2026年10月26日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
（四）登记地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会前半小时到会场办理参会手续。本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
（六）联系方式
1、会议联系人：王晶、陈珊；
2、联系电话：0755-83200949；
3、联系传真：0755-83203875；
4、通讯地址：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司
董事会
2026年10月13日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。
是否有优先股投票：□是?否
2．填报表决意见或选举票数。
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：?累积投票提案?非累积投票提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江仁智股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江仁智股份有限公司于2026年10月28日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 1.01 | 《选举何新丘先生为公司第八届 董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.02 | 《选举杨雨青先生为公司第八届 董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.03 | 《选举卢天锡先生为公司第八届 董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第八 届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 2.01 | 《选举吴申军先生为公司第八届 董事会独立董事》 | √ | |||
| 2.02 | 《选举黄旭刚先生为公司第八届 董事会独立董事》 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 《关于拟为公司及董事、高级管 理人员购买责任保险的议案》 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股类别和数量：
受托人： 受托人身份证号码/统一社会信用代码：
签发日期： 委托有效期：
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