[分配]厦门港务(000905):厦门港务关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划
厦门港务发展股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及2026年 中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026 年4月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》，本项议案尚需提交公司股东 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度 公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 205,732,791.12元，母公司净利润166,269,205.69元，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57元，加上年初 未分配利润 2,438,021,605.11元，减去2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中，2024年度利润分配已分配股利 40,799,519.27元、2025年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43元），2025年末母公司累计可供股东分配利润 为2,506,064,851.53元。 根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况， 为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以 截至2026年3月24日公司最新总股本 1,542,307,913股为 基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），拟分配利润为 61,692,316.52元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年 度；公司2025年度不进行资本公积转增股本。如本项议案 最终获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总 额预计为 124,746,123.86元（含2025年半年度已分配现金 股利 40,799,519.43 元、三季度已分配现金股利 22,254,287.91元），占本年度归属于公司股东净利润的 60.64%。 自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间， 公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、 股份回购等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标
1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生 产经营。 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等关于利润分配的相关规定。 3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现 金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下 提出的，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况， 方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符 合本公司已制定的利润分配政策，本公司的现金分红水平与 所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具 备合法性、合规性及合理性。 四、2026年中期分红规划 为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司 董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、 未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法 律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司2026 年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自2025 年度股东会审议通过之日起至本公司2026年度股东会召开 之日止。 五、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年4月7日 中财网
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