博雅生物(300294):2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月10日 18:30:42 中财网 |
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原标题: 博雅生物:2025年年度股东会决议公告
证券代码：300294 证券简称： 博雅生物 公告编号：2026-020
华润 博雅生物制药集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润 博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年年度股东会通知已于2026年3月21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2026年4月10日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共364人，代表股份232,470,034股，占公司有表决权股份总数的46.1023%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份合计211,143,893股，占公司有表决权股份总数的41.8730%；参加网络投票的股东359人，所持股份合计21,326,141股，占公司有表决权股份总数的4.2293%。中小投资者362人，所持股份合计21,614,808股，占公司有表决权股份总数的4.2865%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 229,079,941 | 98.5417% | 3,221,293 | 1.3857% | 168,800 | 0.0726% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,338,848 | 84.8439% | 3,107,160 | 14.3751% | 168,800 | 0.7809% |
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 229,501,741 | 98.7232% | 2,901,793 | 1.2482% | 66,500 | 0.0286% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,760,648 | 86.7953% | 2,787,660 | 12.8970% | 66,500 | 0.3077% |
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,959,341 | 98.4898% | 3,487,593 | 1.5002% | 23,100 | 0.0099% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,270,948 | 84.5298% | 3,373,460 | 15.6072% | 23,100 | 0.1069% |
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于预计 2026年度与关联方日常性关联交易额度的议案》关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,255,448 | 84.0144% | 3,271,393 | 15.0555% | 202,100 | 0.9301% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,255,448 | 84.4581% | 3,157,260 | 14.6069% | 202,100 | 0.9350% |
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年年度报酬的议案》该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,710,141 | 98.3826% | 3,705,393 | 1.5939% | 54,500 | 0.0234% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A
股 | 18,021,748 | 83.3769% | 3,591,260 | 16.6148% | 54,500 | 0.2521% |
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》
本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。
逐项审议通过以下议案：
6.01《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 229,312,041 | 98.6415% | 2,908,293 | 1.2510% | 249,700 | 0.1074% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,570,948 | 85.9177% | 2,794,160 | 12.9271% | 249,700 | 1.1552% |
该议案审议通过。
6.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,263,542 | 97.7604% | 4,952,692 | 2.1305% | 253,800 | 0.1092% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 16,522,449 | 76.4404% | 4,838,559 | 22.3854% | 253,800 | 1.1742% |
该议案审议通过。
6.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,261,542 | 97.7595% | 4,952,292 | 2.1303% | 256,200 | 0.1102% |
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 16,520,449 | 76.4312% | 4,838,159 | 22.3835% | 256,200 | 1.1853% |
该议案审议通过。
本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
华润 博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2026年4月10日
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