四川路桥(600039):四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料
四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公 司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参 加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员 以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事 和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查 处。 四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人 需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言 内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保 障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及 股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及股东代理人 并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理 人发言。 五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表 决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权。 六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议 案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法 辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代 理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。 七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供 网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为 准。 八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计 票、监票，并现场公布表决结果。 九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。 四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年4月17日下午14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票， 时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号 三、会议主持：董事长 孙立成 四、会议记录：李美慧 五、会议审议内容
七、股东代表及见证律师计票和监票 八、主持人宣读表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、主持人宣读决议 十一、会议结束 议案一 四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事 会向股东会提名孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戬5位先生为 公司第九届董事会非独立董事，任期 年，自股东会审议通过之 3 日起生效。简历详见附件。 上述非独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规列 明的不得担任上市公司董事的情形。 该事项已经第八届董事会第六十九次会议审议通过，现提请 各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式进行表决。 附件：候选人简历 2026年4月17日 附件：候选人简历 孙立成：男， 年 月出生，中共党员，本科，高级工 1. 1975 5 程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工 作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营 处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道 分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任 公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事（法 定代表人），四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、 副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理等职 务。现任蜀道投资集团有限公司副总经理，本公司党委书记、董 事长。 孙立成先生未持有本公司股票。除上述关系外，孙立成先生 与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在其他关联关系。孙立成先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形。 羊勇：男， 年 月出生，中共党员，硕士研究生，正 2. 1972 8 高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作。历任四川 省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责 任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司 党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党 委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司 党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、 总经理。 羊勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，羊勇先生与公 司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在其他关联关系。羊勇先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形。 3.黄卫：男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生， 高级政工师，长期从事企业管理工作。历任四川省新津县文体局 党组成员、副局长，四川省委组织部组织二处助理调研员，四川 省委组织部组织二处副处长，原四川省铁路产业投资集团有限责 任公司组织人事部部长，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公 司党委书记、董事，四川省铁路集团有限责任公司党委书记、董 事长，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、监事会主席， 本公司监事会主席等职务。现任本公司党委委员。 黄卫先生未持有本公司股票。除上述关系外，黄卫先生与公 司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在其他关联关系。黄卫先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形。 4.朱年红：1972年2月出生，中共党员，本科，高级政工师， 长期从事纪检监察、党群工作。历任四川省纪委、四川省监察厅 第三、第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，四川路桥 建设集团股份有限公司及四川公路桥梁建设集团有限公司纪委 副书记、纪委书记、党委委员等职务。现任本公司党委副书记、 董事、工会主席。 年红先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系。朱年红先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形。 5.张戬：男，1978年4月出生，中共党员，经济学博士，2007 年4月参加工作，具有超过18年的金融机构从业经验，具备投 资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。历任中邮人寿保 险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业 务组组长、创新投资部负责人（兼）、中邮保险资产管理有限公 司（以下简称中邮资管）副总经理等职务。现任中邮资管董事、 总经理，东方航空物流股份有限公司董事，本公司董事。 张戬先生未持有本公司股票。除上述关系外，张戬先生与公 司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在其他关联关系。张戬先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形。 议案二 四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举公司独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司 董事会向股东会提名李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇4位先 1 生为公司第九届董事会独立董事，任期3年，自股东会审议 通过之日起生效。简历详见附件。 上述独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规 列明的不得担任上市公司董事的情形；独董资格已经上海证 券交易所审核通过。 该事项已经第八届董事会第六十九次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式进行表 决。 附件：候选人简历 2026年4月17日 1 附件：候选人简历 1.李光金：男，1965年6月出生，民革党员，华南理工 大学博士。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财 务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长等。 现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川 川润股份有限公司非独立董事，中自科技股份有限公司独立 董事，乐山巨星农牧股份有限公司独立董事，本公司独立董 事。 李光金先生未持有本公司股票。除上述关系外，李光金 先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系。李光金先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。 2.周友苏：男，1953年11月出生，中共党员，本科， 国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，长期从事法 学研究工作。现任四川省社会科学院研究员、教授，中国法 学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公司独 立董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司 独立董事。 周友苏先生未持有本公司股票。除上述关系外，周友苏 先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系。周友苏先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。 3.曹麒麟：男，1973年12月出生，中共党员，管理学 博士，管理科学与工程博士后，长期从事公司金融、公司财 务战略、企业管理等教学科研和企业实践服务工作。现任四 川大学商学院副教授，四川美丰化工股份有限公司独立董事， 四川东材科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 曹麒麟先生未持有本公司股票。除上述关系外，曹麒麟 先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系。曹麒麟先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。 4.杨勇：男，1969年12月出生，中共党员，本科，会 计、财务管理、税务行业专家，长期从事会计学教学、管理 工作。曾任四川财经职业学院会计学院教授、院长，四川财 经职业学院继续教育学院教授、院长、党支部书记等。现任 四川财经职业学院会计学教授，西藏矿业发展股份有限公司 独立董事，北京华环电子股份有限公司独立董事。 杨勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，杨勇先生 与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在其他关联关系。杨勇先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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